宏昌电子:第三届董事会第二十六次会议决议公告

原第三档:鸿昌电子:第三届董事会居第二位的十六次集合坚决公报

贴纸信号:603002 贴纸略语:鸿昌电子 公报号:2017-005 鸿昌电子布股份股份有限公司 第三届董事会居第二位的十六次集合坚决公报 董事会和公司全体的董事确保、给错误的劝告陈 显著的省略或省略,随着其质地的确实性。、准确和完整性承当个人和共同妨碍。。 鸿昌电子布股份股份有限公司(以下略语“本公司”或“公司”)董事会于 2017 年 3 月 17 经过电子邮件发送集合注意,于 2017 年 3 月 28 现场相识 第三届董事会居第二位的十六次集合在公司集合。。同样集合的负责人必要的做的事厕足其间集合。 九名,出席集合的九位董事。按照使关心法度用电话通知的集合、大大地和大大地 的定期地。 集合认为如何并称许了下列的打手势要求。: 一、该公司被思索和称许。 2016 岁岁度举报》。 《公司 2016 年度举报全文及其摘要引申于Shang。。年 该文摘也登载在柴纳贴纸人的监督办理委员会、《贴纸日报》、 《贴纸时报》。 本打手势要求应指的是使合作大会认为如何。。 动作表权限制:本法案的无效开票 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 二、认为如何和经过公司 2016 董事会年度举报。 本打手势要求应指的是使合作大会认为如何。。 动作表权限制:本法案的无效开票 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 三、认为如何和经过公司 2016 年度家具处理者工作举报。 动作表权限制:本法案的无效开票 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 1 四、该公司被思索和称许。 2016 年度决算表。 本打手势要求应指的是使合作大会认为如何。。 动作表权限制:本法案的无效开票 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 五、该公司被思索和称许。 2016 年度里面的把持单一的评价举报告。 选派请参阅上海贴纸买卖所网站。 2016 年度里面的把持单一的评价举报 告》。 动作表权限制:本法案的无效开票 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 六、认为如何和经过公司 2016 年度关系方买卖的工具 2017 年度日期 关系方买卖情势预测单。 详细质地详见上海贴纸买卖所网站《鸿昌电子布股份股份有限公司日常关系交 轻易颁布发表。 本打手势要求应指的是使合作大会认为如何。。 动作表权限制:开票核准这项打手势要求,导演刘欢张、林彩波、张振明忍住开票。,本 无效动作 6 票,核准 6 票,反 0 票,弃权 0 票。 七、该公司被思索和称许。 2016 年度募集资产现实运用限制专项举报。 详细质地详见上海贴纸买卖所网站《鸿昌电子布股份股份有限公司 2016 年度 募集资产寄放与现实运用限制专项举报》。 本打手势要求应指的是使合作大会认为如何。。 动作表权限制:本法案的无效开票 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 八、认为如何和经过公司审计委员会工作举报》。 详细质地详见上海贴纸买卖所网站《鸿昌电子布股份股份有限公司审计委员会 工作举报》。 动作表权限制:本法案的无效开票 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 九、该公司被思索和称许。孤独董事述工作举报。 2 详细质地详见上海贴纸买卖所网站《鸿昌电子布股份股份有限公司孤独董事述 工作举报。 本打手势要求应指的是使合作大会认为如何。。 动作表权限制:本法案的无效开票 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 十、认为如何和经过公司 2016 年度创利润分派情节。 核准 2016 年度公司创利润分派情节:以公司最新的总陈旧的为例 614,411,700 股为 基数,全体的使合作 10 份发行现钞利息人民币 人民币(含税)(估计创利润分派) 人民币总结 13,517, 元,占 2016 归属于上市公司使合作的年度净赚 币 26,679, 元的 )。 创利润分派情节达到后,公司总陈旧的变更,工具创利润分派蓝图。 份留下印象日的现实陈旧的为基点。,每股现钞股息容纳稳定。,量体裁衣核算创利润 分派完全的。 公司孤独董事的孤独看法具有孤独性。,本动作需指的是使合作大会审 议。 动作表权限制:本法案的无效开票 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 十一、认为如何和经过委员会 2017 年度财务审计机构和里面的把持审计机构 案》。 核准花样翻新国际会计公司(特殊伙伴关系进取心) 2017 年度财务审计 服务性的和里面的把持审计服务性的。就详细审计免费,正当理由公司的办理水平将本审计工作能力。 会计公司的决定。 本打手势要求应指的是使合作大会认为如何。。 动作表权限制:本法案的无效开票 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 十二、就直接行动四个一组之物名孤独董事攻读学位者的动作。 董事会第三届任期呼出。,基准公司条例、大大地定期地,投票公司 四个一组之物届董事会。第三届董事会在职者董事均为四个一组之物人。,将持续家具董 3 事证券,直至四个一组之物届董事会发生之日起,党派自动的归休。 四个一组之物届董事会 9 著名导演,非孤独董事 6 名。四个一组之物届董事会 日期由SHA大会开票日期计算。,任期三年。 直接行动林瑞荣、姜胜宗、刘焕章、林彩波、李金发、林仁宗为四个一组之物届董事会非 孤独董事攻读学位者。打手势要求开票限制列举如下: 1、林瑞荣:无效冠军的表 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 2、姜胜宗:无效冠军的表 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 3、刘焕章:无效冠军的表 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 4、林彩波:无效冠军的表 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 5、李金发:无效冠军的表 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 6、林仁宗:无效冠军的表 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 候补董事简历后附。公司的孤独董事表达了他们的孤独看法。。本动作需提 使合作大会认为如何,采取积聚开票制。。 十三个的、就董事会四个一组之物名孤独董事直接行动的动作。 直接行动阮律艳、姚小毅、马卓檀为四个一组之物届董事会孤独董事攻读学位者。打手势要求开票 限制列举如下: 1、路燕艳:无效冠军的表 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 2、姚小毅:无效冠军的表 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 3、马卓檀:无效冠军的表 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 孤独董事攻读学位者简历。公司的孤独董事表达了他们的孤独看法。。孤独董 攻读学位者资历必要的经上海份买卖所复核。。这一打手势要求需求使合作大会认为如何。 过,采取积聚开票制。。 十四个、该公司被思索和称许。通讯说明延缓发作与免去事情行政制度》。 为说明公司关门大吉免责顺序,确保公司依法评述并家具证券 4 务,守护从事金融活动家法定利息,基准上海贴纸买卖所上市定期地,、《上海贴纸交 《LIS通讯说明暂时平静和免去原则》,确切地阐述《信 息说明延缓发作与免去行政制度》。 动作表权限制:本法案的无效开票 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 十五个人组成的橄榄球队、该公司被思索和称许。大大地修改(第七次修改)》。 详细质地详见上海贴纸买卖所网站《鸿昌电子布股份股份有限公司就公司章 程秀丁(第七修改)注意书。 本动作需提使合作大会认为如何。 动作表权限制:本法案的无效开票 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 十六、认为如何和经过公司为全资分店珠海鸿昌电子布股份有限公司试图 动作确保。 焉公司全资分店珠海鸿昌电子布股份有限公司,完成厂子本钱的需求,向 交通倾斜飞行广州白云分公司自找麻烦固定资产 6 一千万元,核准公司 为是你这么说的嘛!合成授权证试图工会授权证妨碍授权证。 详细质地详见上海贴纸买卖所网站《就公司为全资分店珠海鸿昌电子材 物质股份有限公司试图授权证注意书。。 动作表权限制:本法案的无效开票 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 十七、就浦东开展合成学分限制的动作。 核准自找麻烦上海浦东国际机场开展倾斜飞行自找麻烦均等,总结是纯字母。 用,无授权证。 动作表权限制:本法案的无效开票 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 十八、认为如何和经过公司的用电话通知 2016 年度使合作大集合案。 核准于 2017 年 4 月 19 持股公司日报 2016 年度使合作大会。 选派请参阅本公司。 2016 使合作周年纪念的大会注意及使合作大会注意 5 料。 动作表权限制:本法案的无效开票 9 票,核准 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 特别地注意。 鸿昌电子布股份股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 30 日 附: 候补董事简历 林瑞蓉神学家,男,1961 年 5 结果月,柴纳台湾籍,公营台湾工学院神秘的变化工程系 系卒业,自 1999 年 10 他从正起山肩公司行情机关的处理者。、行情部有帮助的、副家具处理者、 家具处理者,在职者主席。 姜胜宗神学家,男,1967 年 8 结果月,柴纳台湾籍,台湾东海大学校舍神秘的变化工程系卒业, 自 2000 从那时起,他一向是公司捏造机关的有帮助的。、副家具处理者,在职者公司董事、家具处理者。 刘欢张神学家,男,1954 年 1 结果月,柴纳台湾籍,轻河大学校舍神秘的变化系,1998 迄今,任红仁进取心集团副总统。,上海鸿和电子布股份有限公司董事长。,广州鸿仁电器 梓实业股份有限公司董事长、法定代理人,在职者公司董事。 林彩波神学家,男,1959 年 9 结果月,柴纳台湾籍,国立台湾大学校舍办理研究所 业,2007 年 10 月至 2011 年 8 精通某门学问的国际电子 HTC 处长,2011 年 9 月至 2014 年 11 陈仁鸿光电现象 TPK 副家具处理者,2014 年 12 迄今,任宏仁进取心集团副家具处理者, 在职者公司董事。 李金法神学家,男,1949 年 9 结果月,柴纳台湾籍,景隆校舍机械工程专业卒业, 1992 年至 2016 他是台湾碧城公司副家具处理者。,2016 迄今,任红仁进取心集团家具副总统。 总统。 林仁宗神学家,男,1963 年 2 结果月,柴纳台湾籍,台湾中原大学校舍神秘的变化工程系卒业, 自 1998 自2000起,他一向山肩该公司的技术部。、处长、副理、处理者、协理,在职者公司副总统 家具处理者。 孤独董事简历 路燕艳鸨母,女,1972 年 6 结果月,柴纳台湾籍,硕士研究生学历。曾任 KPMG 审计监督者,Deloitte 审计处理者,柴纳文化大学校舍会计系读经者,Ernst & Young 执业 6 主任会计师,君德工会会计公司注册主任会计师等岗位。,眼前,赖兴工会会计公司发觉。 业主任会计师。自 2014 年 5 到眼前为止,他一向是该公司的孤独董事。。 姚小毅神学家,男,1963 年 4 结果月,柴纳国籍,湖南师范大学校舍算学尚未交配的幼雄兽、 湖南大学校舍国家的经济状况硕士、中南大学校舍算学从事金融活动博士,以鱼叉刺大学校舍,英国(大学校舍) of 以鱼叉刺)经济系进修生,1993 年 8 湖南大学校舍教导。自 2014 年 5 到眼前为止,他一向是该公司的孤独董事。。 马卓檀神学家,男,1972 年 8 结果月,柴纳国籍,无海内庇护权,大学校舍学历, 执业顾问,哈尔滨工程大学校舍前教员,他眼前是Guo Hao顾问(深圳)的伙伴关系人顾问。。 自 2016 年 5 到眼前为止,他一向是该公司的孤独董事。。 7回到搜狐,检查更多

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